Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка начали проверку трансграничных операций отдельных банков, передает издание LS.

Поводом стало совещание у президента Касым-Жомарта Токаева. 28 января глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил, что один из казахстанских банков в 2025 году перевел за рубеж более 7 трлн тенге (около 14 млрд долларов) из сопредельной страны. Токаев назвал произошедшее «возмутительным фактом» и призвал усилить контроль над незаконными и «сомнительными операциями» коммерческих банков.

Отдельно президент указал на лидерство Казахстана по незаконному выводу капитала через криптовалюту. По его словам, в стране ликвидировали более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге (около 124 млн долларов).