Один из банков Казахстана участвовал в выводе более 7 трлн тенге — почти 14 млрд долларов — «из сопредельной страны» в другие государства, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании. Глава государства поручил профильным ведомствам и Национальному банку усилить контроль над сомнительными и незаконными операциями коммерческих банков.
«С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — подчеркнул Токаев, не уточняя названия страны.
Он также отметил, что Казахстан остается одним из лидеров по незаконному выводу капитала через криптооперации. По его словам, в стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге — около 124 млн долларов.