Иранские лидеры научились скрывать финансы и обходить санкции, используя многочисленные изощренные схемы из подставных компаний и оффшоров, которые проникают в любую прореху в законодательствах или практиках применения финансовых ограничений, пишет National Interest.

Благодаря таким схемам, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи накопил три миллиарда долларов.

Важная роль принадлежит посредникам. Например, бизнесмен Али Ансари использует сеть компаний в Европе и оффшорах, а также «золотые паспорта» разных стран для обхода ограничений. У него есть гражданство Кипра, а также паспорт Сент-Киттса-и-Невиса, резидентство Дубая и т. д. Другой такой бизнесмен Хосейн Шамхани имеет паспорт Доминиканской республики.

Создаваемые такими людьми сети подставных компаний используются для поставок в Иран санкционных технологий, для нелегальной торговли нефтью и много другого.

Чтобы бороться с этими схемами, США и их союзники должны резко ужесточить контроль над оффшорами, так как действующие механизмы оказались малоэффективны.

Это уже вторая статья об иранских способах обхода санкций, вышедшая в последнее время. Первым было расследование Reuters на тему иранской криптовалютной биржи.