В Казахстане власти намерены ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам страны, в том числе, путем изменения требований в отношении дистанционного обслуживания клиентов.

«Проект предусматривает введение следующих дополнительных контрольных мер: (…) требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия «одна платежная карточка в одни руки», проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты», — говорится в проекте нормативно-правового акта.

Основная цель этих изменений — ужесточение борьбы с незаконным оборотом наркотиков и мошенничеством.