Через счета в банках США, несмотря на жесткие американские санкции, ежегодно проходят миллиарды долларов, связанные с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на данные министерства финансов США.

Согласно источнику, только в 2024 году через американскую финансовую систему было проведено примерно $9 млрд, предположительно, имеющих отношение к теневым финансовым сетям Тегерана. Отмечается, что речь не идет о прямых транзакциях между иранскими и американскими кредитными организациями. Для обхода ограничений Тегеран задействует разветвленную сеть подставных компаний, посредников и обменных пунктов, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге и ряде других юрисдикций. Данные структуры открывают счета в иностранных банках, поддерживающих корреспондентские отношения с финансовыми институтами США.

США ввели санкции против турецкого банка

Поскольку значительная часть международных расчетов осуществляется в долларах, транзакции в конечном итоге проходят через американские банки, при этом их связь с Исламской республикой тщательно маскируется, отмечает газета. Согласно источнику, американские власти выявили масштабную схему обхода антииранских санкций через филиалы египетского государственного банка «Миср» в ОАЭ, через которые в финансовую систему США могли поступить примерно $1,8 млрд. По оценкам ведомства, в период с 2024 по 2026 год через счета отделения этого банка в Эмиратах прошли транзакции 103 компаний, потенциально интегрированных в теневые финансовые сети Тегерана. При этом за последние 12 месяцев указанного периода объем таких операций составил порядка $520 млн.

В FinCEN утверждают, что в числе клиентов кредитной организации значились подставные структуры, использовавшиеся минобороны Ирана и КСИР для перемещения денежных средств и закупки различных товаров в обход международных ограничений. В частности, в материалах ведомства упоминается компания Alpa Trading FZCO, транзакции которой через банк «Миср» в ОАЭ превысили $32 млн, а также фирма Midas Oil Trading DMCC, которую американская сторона связывает с финансовой сетью верховного руководства Исламской республики.