США используют криптобиржи для сбора разведданных об Иране — Intelligence Online

Американские правоохранительные органы предписывают некоторым криптовалютным биржам не блокировать счета, подозреваемые в использовании для обхода санкций против Ирана. Об этом пишет Intelligence Online.

По данным издания, специальные предписания позволяют американским следователям продолжать отслеживать транзакции и финансовые связи владельцев подозрительных счетов. Знакомый с практикой источник Intelligence Online назвал ее «инструментом сбора разведывательной информации».

Предписания действуют в течение ограниченного периода. За это время американские ведомства могут наблюдать за движением криптовалюты и устанавливать связи между участниками операций, прежде чем принимать решение о блокировке или конфискации активов.

По данным Intelligence Online, подобные запросы получали в том числе Binance и Coinbase.

В сентябре прокуратура Южного округа Нью-Йорка и ФБР потребовали конфисковать криптовалютные активы на сумму 61 миллион долларов, связанные с двумя китайскими компаниями. Американские власти утверждают, что эти структуры участвовали в финансовых схемах иранских военных.

Об авторе

Юлия Амитман

Author

Просмотреть все записи