США ввели санкции против восьми канадских компаний за связи с Ираном
Михаэль Ашкенази 
OFAC. U.S. Department of the Treasury
Министерство финансов США внесло восемь зарегистрированных в Канаде компаний в санкционный список за предполагаемые связи с Ираном, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Ограничения введены 6 ноября в рамках американской санкционной программы против Тегерана.
В список вошли 1380079 BC Ltd, 2397639 Ontario Ltd, B Galaxy Inc, CCC Inc, Darvish Exchange, Diverse Trade Inc, Nia Nations Currency Ltd и Top PC Technician Inc. Компании работают в сфере обмена валют, денежных переводов и других финансовых услуг.
Некоторые организации также используют названия Amin Exchange, Farah Exchange, Cryptoyal, Million Exchange и Nia Exchange. OFAC опубликовало их регистрационные данные, адреса и сведения о связанных с ними организациях.
В санкционный список включены и криптовалютные кошельки ряда компаний в сети TRON (TRX). Американские власти также предупредили о риске вторичных санкций для организаций, продолжающих определенные операции с фигурантами списка.
Включение в санкционный список означает блокировку активов компаний, находящихся под юрисдикцией США. Американским гражданам и юридическим лицам, как правило, запрещается проводить с ними финансовые операции без специального разрешения.
Об авторе
Михаэль Бородкин 
Юлия Амитман 
